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珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独
(相关资料图)
立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的
原则，对公司第四届董事会第二十二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
经审核，我认为：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《自
律监管指南第 1 号》”
）等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格。
合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规、
规章及规范性文件的规定。
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励计划所确
定的激励对象为公司（含子公司）技术骨干或业务骨干，均为公司正式在职员工，
不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
所确定的激励对象符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南第 1
号》等规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
规则》、《自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制
性股票的授予安排、解除限售/归属安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未
有损害公司及全体股东利益的情形。
排。
全公司激励机制，增强公司核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，未有损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对
核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
因此，我同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将该事项提交股东大
会审议。
二、关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的独立意见
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、
个人层面绩效考核。
本激励计划公司层面的考核指标为营业收入。营业收入指标反映公司发展能
力的及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标，指
标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司还对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体
系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激
励对象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/归属的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指
标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
次激励计划的考核目的
因此，我同意公司本考核管理办法，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意
见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
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